واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة للعناصر الإجرامية، حيث نجحت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي مكوّن من خمسة عناصر جنائية بمحافظة القليوبية، تخصص في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي صادر اليوم الخميس، أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، رصد نشاط المتهمين في محاولة إخفاء مصادر الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، والعمل على إضفاء طابع شرعي عليها من خلال استغلالها في أنشطة ظاهرها قانوني.

وأضاف البيان أن المتهمين قاموا بتأسيس عدد من الأنشطة التجارية، إلى جانب شراء عقارات وممتلكات مختلفة، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أعمال مشروعة، في إطار مخطط لغسل الأموال وإبعاد الشبهات الجنائية عنها. وأشارت التحريات إلى أن القيمة المالية للأموال التي تم غسلها بلغت نحو 110 ملايين جنيه تقريبًا، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي مارسه التشكيل العصابي.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار استراتيجية الدولة  إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة ومواجهة كافة صور الكسب غير المشروع.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية.